La citación fue ordenada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli a solicitud del fiscal Fernando Domínguez. Según la pesquisa, el dinero habría sido depositado en una cuenta a nombre de Espert en Estados Unidos, cuya procedencia proviene de una empresa vinculada a una organización criminal internacional.
Este cuenta nunca fue declarada por Espert ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARCA). Para justificar la transferencia, Espert presentó un contrato de locación de servicios, fechado el 7 de junio de 2019 en Guatemala, firmado con Fred Machado, quien se desempeña como gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA.
De acuerdo con el contrato, Espert se comprometía a ofrecer asesoramiento para la refinanciación de deudas a cambio de un millón de dólares, a ser abonados en cuotas mensuales durante un año.
Los investigadores consideran que dicho contrato es ficticio. “Solo existe un contrato que afirma haberse celebrado en un lugar donde no se encontraban ninguna de las partes que lo firmaron, y carece de antecedentes que evidencien la posibilidad de que el pacto tuviera un cumplimiento real”.
El expediente revela que, el 4 de marzo de 2020, seis semanas después de recibir la transferencia de los u$s200.000, Espert ordenó un giro de 50.000 dólares desde su cuenta del Morgan Stanley a un banco nacional. Con esos fondos, adquirió un BMW por u$s47.800, que fue vendido en noviembre de 2024 por u$s62.000. Gracias a esa venta y otros recursos, en diciembre de 2024 compró un Lexus RX 350 por u$s129.999,88.
En febrero de 2025, la esposa de Espert firmó el Fideicomiso Costa Dunas, ubicado cerca de Pinamar, por $203.678.211,99, realizando un anticipo de u$s55.501 y luego abonando siete cuotas mensuales.
