El “arrepentido” Leonardo Fariñay los otros cuatro detenidos esta semana en allanamientos a cuevas financieras son indagados este viernes por el juez en lo Penal Económico Pablo Yaradola. Los imputados, tres hombres y dos mujeres, permanecen detenidos en dependencias de la Policía Federal acusados por supuesta violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario con operaciones de dólar blue.
Los operativos en los que se produjeron las detenciones se dispararon el último miércoles, luego que los investigadores detectaran que desde las oficinas ubicadas en el piso 12 de un edificio que se encuentra al 1400 de la avenida Juramento (Belgrano) se estaba impulsando una corrida cambiaria.
En el allanamiento, realizado por la División Antifraudes del Departamento Delitos Económicos de la Policía Federal, junto con agentes de Aduana, se secuestraron más de $200 millones de pesos en billetes, sumas menores de dólares y euros; todo distribuido en cinco valijas y una caja fuerte chica, lo que en total sumaban un equivalente superior a los $500 millones de pesos.
Dos de los hombres detenidos durante el allanamiento intentaron escaparse con algo de dinero en valijas a través de un balcón del departamento que daba hacía otra unidad del mismo edificio.
Los investigadores creen que por los operativos de saturación con presencia policial en el microcentro se logró que se frenara la comercialización de dólares en el mercado ilegal. En ese marco se analiza que este factor podría explicar la aparición de cuevas en otros barrios, entre ellos Belgrano.
Fariña, durante el allanamiento del departamento que funcionaba como “cueva”, estaba en bermudas y podía verse la tobillera electrónica con la que la justicia controla sus movimientos tras su condena por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
Fuentes vinculadas a su defensa, a cargo del abogado Rodolfo Herrera, aseguraron que se encontraba en el lugar porque “visitaba a un amigo” cuando comenzó el allanamiento.
Los investigadores señalaron que Fariña estaba en una actitud de “dominio de la situación, que conocía el lugar y que estaba del lado del mostrador en el que se ubican quienes no son clientes
El “arrepentido” por ahora permanece incomunicado. Su defensa asegura que el miércoles se encontraba “visitando a un amigo”, que no tiene que ver con la financiera y que solo trabaja como asesor financiero en otra empresa.
El jueves por la mañana, unas horas después de su captura, la Policía Federal allanó la vivienda de Fariña, una propiedad ubicada en el country San Matías de Escobar. El procedimiento estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA y la Aduana. en el lugar solo encontraron una computadora que será peritada en las próximas horas.
En simultáneo, se realizaron allanamientos en las viviendas del resto de los implicados en la investigación. En la casa de uno de ellos, Damián Frare, hallaron 10 celulares, una tablet, dinero, contratos de alquiler y documentación de autos de lujo.
